Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, den 22 december 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm
Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Theodor Dalenson.
Beslutade stämman att utse Theodor Dalenson till ordförande vid dagens stämma.
Redogjorde ordföranden för att Maria Arnoldsson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.
En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädda aktier och röster framlades.
Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.
Beslutade stämman att utomstående upptagna i gästlistan har rätt att närvara vid stämman.
Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ruth Lidin, ombud för AB Novestra.
Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2.
Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2015 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 december 2015, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.
Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om nyemission mot betalning i apportegendom i enlighet med Bilaga 3.
Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.
Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.
Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.
Förklarade ordföranden stämman avslutad.
_____________________________
Vid protokollet:
______________________________
Maria Arnoldsson
Sekreterare
Justeras:
___________________________
Theodor Dalenson
(Ordförande)
___________________________
Ruth Lidin
Justeringsman
Investerarrelationer: Joseph Janus, VD, +46 (0)8 121 344 32
WeSC AB (publ)
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
Sweden