WeSC™
  • WeSC™
  • Printed Version of: http://www.wesccorp.com/protokoll-2/?lang=sv [20/01/2021]
    • Om WeSC
      • Varumärket
      • Om bolaget
      • Strategi & mål
    • Investerarrelationer
      • Aktie & Pressmeddelanden
      • Ägarstruktur
      • Finanskalender
    • Bolagsstyrning
      • Styrelse
      • Ledning
      • Revisor
      • Bolagsordning
      • Styrelsens arbete
      • Årsstämma
      • Certified Adviser
      • Uppförandekod
    • Ekonomiska Rapporter
      • WeSC Delårsrapport Q3 2020
      • WeSC Delårsrapport Q2 2020
      • Årsredovisning 2019
      • WeSC Delårsrapport Q1 2020
      • WeSC Bokslutskommuniké 2019
      • WeSC Delårsrapport Q3 2019
      • WeSC Delårsrapport Q2 2019
      • Årsredovisning 2018
      • WeSC Delårsrapport Q1 2019
      • WeSC Bokslutskommuniké 2018
      • WeSC Delårsrapport Q3 2018
      • WeSC Delårsrapport Q2 2018
      • Årsredovisning 2017
      • WeSC Delårsrapport Q1 2018
      • Bokslutskommuniké 2017 reviderad
      • WeSC Delårsrapport Q2 2017
      • WeSC Delårsrapport Q3 2017
      • WeSC Delårsrapport Q1 2017
      • Delårsrapport 3 2016
      • Delårsrapport 2 2016
      • Delårsrapport 1 2016
      • Årsredovisning 2015 (01)
      • Årsredovisning 2015 (02)
      • Bokslutskommuniké 2015
      • Delårsrapport 3 2015
      • Delårsrapport 2 2015
      • Delårsrapport 1 2015
      • Årsredovisning 2014
      • Delårsrapport 3 2014
      • Delårsrapport 2 2014
      • Delårsrapport 1 2014
    • Årsstämma
      • Protokoll årsstämma WeSC AB 2020
      • Kallelse årsstämma 2020
      • Fullmakt årsstämma 2020
      • Protokoll årsstämma WeSC AB 2019
      • Valberedning inför årsstämma 28 juni 2019
      • Kallelse årsstämma 2019
      • Fullmakt årsstämma 2019
      • Protokoll årsstämma WeSC AB 2018
      • Kommuniké från årsstämma 2018
      • Investor presentation
      • Valberedning inför årsstämma 27 juni 2018
      • Fullmakt årsstämma 2018
      • Kallelse årsstämma 2018
      • Protokoll årsstämma WeSC AB 2017
      • Fullmakt årsstämma 2017
      • Kallelse årsstämma 2017
      • Årsredovisning WeSC 2016
      • Protokoll årsstämma 2016
      • Dagordning årsstämma 2016
      • Revisionsberattelse 2016 WeSC AB
    • Extra bolagsstämma
      • Protokoll från extra bolagsstämma 19/8 2019
      • Kommuniké från extra bolagsstämma 19/8 2019
      • Kallelse till extra bolagstämma 19/8 2019
      • Styrelsens förslag
      • Bilaga A Villkor för teckningsoptioner
      • Fullmaktsformulär
      • Styrelsens redogörelse 13 kap 6 §
      • Revisorns yttrande ang 13 kap 6 §
      • Förslag till disposition
      • Bolagsordning samt nyemission
      • Emission av konvertibler
      • Bemyndigande
      • Redogörelse 15 kap 9 § ABL
      • Revisorsyttrande
      • Valberedningens förslag
      • Föreslaga styrelseledamöter
      • Stämmofullmakt
      • Kallelse till extra bolagstämma
      • Styrelsens förslag till apportemission
      • Förslag företrädesemission
      • Styrelsens redogörelse 13 kap 6 §
      • Revisorns yttrande ang 13 kap 6 §
      • Styrelsens redogörelse 13 kap 7 §
      • Revisorns yttrande ang 13 kap 8 §
      • Fullmaktsformulär
      • Protokoll
    • Företrädesemission 2019
      • WeSC Prospekt 2019
      • Anmälningssedel med företräde
      • Anmälningssedel utan företräde
    • Företrädesemission 2018
      • Fullmaktsformulär
      • Styrelsens förslag punkt 6
      • Styrelsens förslag punkt 7
      • Styrelsens redogörelse enligt 13 Kap
      • Yttrande ABL 13 Kap
      • Protokoll extra bolagsstämma
      • WeSC Prospekt 2018
    • Företrädesemission 2017
      • WeSC Prospekt 2017
      • Anmälningssedel utan företräde
      • Villkor och anvisningar
      • Särskild anmälningssedel
      • WeSC Årsredovisning 2016 (1)
      • WeSC Årsredovisning 2016 (2)
      • WeSC Årsredovisning 2015 (1)
      • WeSC Årsredovisning 2015 (2)
      • TSF årsredovisning 2016
      • TSF revisionsberättelse 2016
    • Skriv ut
    • Kontakt
    • In English
  • Protokoll

    2015-12-22

     

    Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, den 22 december 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

     

    § 1.           Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

    Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Theodor Dalenson.

    Beslutade stämman att utse Theodor Dalenson till ordförande vid dagens stämma.

    Redogjorde ordföranden för att Maria Arnoldsson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

    § 2.           Upprättande och godkännande av röstlängd

    En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädda aktier och röster framlades.

    Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.

    Beslutade stämman att utomstående upptagna i gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

    § 3.           Val av en eller två justeringsmän

    Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ruth Lidin, ombud för AB Novestra.

    § 4.           Godkännande av dagordning

    Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2.

    § 5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

    Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2015 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 december 2015, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

    § 6.          Beslut om nyemission mot betalning i apportegendom

    Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om nyemission mot betalning i apportegendom i enlighet med Bilaga 3.

    Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.

    Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

     

    § 7.           Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

    Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 4.Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.

    Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

    § 8.         Stämmans avslutande

    Förklarade ordföranden stämman avslutad.

     _____________________________

     

    Vid protokollet:

     

    ______________________________

    Maria Arnoldsson

    Sekreterare

     

                                                                             Justeras:

     

                                                                             ___________________________

                                                                           Theodor Dalenson

                                                                            (Ordförande)

     

     

                                                                             ___________________________

                                                                             Ruth Lidin

                                                                             Justeringsman

    Protokoll-extra-bolagsstmma-WeSC-FINAL.pdf (438 KB)
    •  

      © WeSC AB (publ), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sverige
      Tel: +46 (0)8 121 344 32

      Kontakt  /  wesc.com  /  wesc.com/press

  •  

    Investerarrelationer: Joseph Janus, VD, +46 (0)8 121 344 32 

    WeSC AB (publ)
    Kungsgatan 8
    111 43  Stockholm
    Sweden