Protokoll

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, den 22 december 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

 

§ 1.           Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Theodor Dalenson.

Beslutade stämman att utse Theodor Dalenson till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Maria Arnoldsson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2.           Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädda aktier och röster framlades.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.

Beslutade stämman att utomstående upptagna i gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

§ 3.           Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ruth Lidin, ombud för AB Novestra.

§ 4.           Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2.

§ 5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2015 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 december 2015, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6.          Beslut om nyemission mot betalning i apportegendom

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om nyemission mot betalning i apportegendom i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

 

§ 7.           Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 4.Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades och varit tillgängliga på bolaget hemsida sedan den 8 december 2015.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8.         Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

 _____________________________

 

Vid protokollet:

 

______________________________

Maria Arnoldsson

Sekreterare

 

                                                                         Justeras:

 

                                                                         ___________________________

                                                                       Theodor Dalenson

                                                                        (Ordförande)

 

 

                                                                         ___________________________

                                                                         Ruth Lidin

                                                                         Justeringsman